مطابق آگهی های منتشر سده در روزنامه دنیای اقتصاد ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) راس ساعت 10روز شنبه مورخ 99/2/20 در محل سالن اجتماعات شرکت نفت پاسارگاد واقع در سعادت آباد ، بلوار دریا ، خیابان مطهری شمالی ، کوچه ساحل 2 ، پلاک 37 با حضور 73/75 درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام
اعضاء هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردید :
1-آقای علی علامه راد به سمت رئیس مجمع
2-آقای سلیمان سلطانی به سمت ناظر مجمع
3-آقای ایمان فروزان فر به سمت ناظر مجمع
4-آقای داوود رحمانی به سمت دبیر مجمع
مصوبات مجمع :
1-تصویب ترازنامه و سود و زیان شرکت در سال 1398
2-تقسیم مبلغ 437500 میلیون ریال به صورت خالص به ازای هر سهم 1250 ریال ، به عنوان سود سهام
3-انتخاب مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس قانونی (اصلی) و حسابرس مستقل شرکت و همچنین مؤسسه حسابرسی شهود امین به عنوان بازرس علی البدل
4-انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یکسال
5-تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
6-تعیین حق حضور جلسات اعضای غیر موظف هیأت مدیره به مبلغ 15،000،000 ریال بصورت ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه
7-انتخاب اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال به شرح دیل :
- شرکت کربن ایران (سهامی عام)
- شرکت سرمایه گداری هامون کیش (سهامی خاص)
- شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام)
- شرکت تولیدی لوله های دو جداره قدر (سهامی خاص)
- شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)
