بایگانی دسته ی اخبار

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/02/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 17:00 روز سه شنبه مورخ 1398/02/24 درمحل هتل هما واقع در تهران خیابان ولیعصر(عج) خیابان شهید خدامی شماره 51 (سالن مروارید) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود .

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
خلاصه موضوع فعالیت:آستر لاستیکی – تسمه نقاله – روکش غلطک – قطعات لاستیکی – کفپوش به آستر لاستیکی – تسمه نقاله – روکش غلطک – قطعات لاستیکی – کفپوش – ارائه خدمات آزمایشگاهی و آزمون در حوزه انجام آزمون های تخصصی مواد و قطعات لاستیکی و صدور گزارش و نتایج آزمون برای متقاضیان پس از کسب مجوز های لازم از مراجع ذیربط قانونی تغییر یافت ز

دریافت فایل PDF

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع لاستیکی سهند(سهامی عام)
به شماره ثبت ۷۰۱۹ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

دانلود آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه شرکت صنایع لاستیکی سهند ( سهامی عام ) – سال 98

با حکم مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی؛

مهندس داود رحمانی مدیرعامل شرکت صنایع لاستیکی سهند شد.

جناب آقای دکتر عموزاده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در حکمی مهندس داود رحمانی را به عنوان مدیرعامل شرکت صنایع لاستیکی سهند منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع لاستیکی سهند ، در حاشیه جلسه هیات مدیره شرکت صنایع لاستیکی سهند حکم انتصاب مهندس رحمانی به مدیرعاملی شرکت صنایع لاستیکی سهند به وی ابلاغ و از خدمات مهندس قمی مدیرعامل پیشین این شرکت تجلیل به عمل آمد.

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام با حضور ۷۸/۴ درصد سهامداران ، رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید .
ابتدا هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

آقای شکور شمس به سمت رئیس جلسه
آقای رضا توکلی بینزی به سمت ناظر جلسه
آقای محسن عدلی به سمت ناظر جلسه
آقای حسام معتضدیان قمی به سمت منشی جلسه
سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :
۱-استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲-انتخاب موسسه حسابرسی داریاروش به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۶
۳-انتخاب روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت در سال ۱۳۹۶
۴-تعیین حق حضور در جلسات هیأت مدیره برای اعضاء غیر موظف به مبلغ ۹،۲۰۰،۰۰۰ ریال به صورت ناخالص
۵-تصویب مبلغ ۴۲،۰۰۰ میلیون ریال (با ازاء هر سهم ۱۲۰ ریال ) سود نقدی جهت پرداخت به سهامداران
۶-تصویب مبلغ ۱٫۲۶۰ میلیون ریال پاداش هیأت مدیره به صورت ناخالص
۷-تنفیذ ماده ۱۲۹ قانون تجارت
جلسه رأس ساعت ۱۲  با ذکر صلوات خاتمه یافت .