خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹شرکت صنایع لاستیکی سهند

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۷:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ درمحل هتل هما واقع در تهران خیابان ولیعصر(عج) خیابان شهید خدامی شماره ۵۱ (سالن مروارید) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود .

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
خلاصه موضوع فعالیت:آستر لاستیکی – تسمه نقاله – روکش غلطک – قطعات لاستیکی – کفپوش به آستر لاستیکی – تسمه نقاله – روکش غلطک – قطعات لاستیکی – کفپوش – ارائه خدمات آزمایشگاهی و آزمون در حوزه انجام آزمون های تخصصی مواد و قطعات لاستیکی و صدور گزارش و نتایج آزمون برای متقاضیان پس از کسب مجوز های لازم از مراجع ذیربط قانونی تغییر یافت ز

دریافت فایل PDF

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹شرکت صنایع لاستیکی سهند

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۷:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ درمحل هتل هما واقع در تهران خیابان ولیعصر(عج) خیابان شهید خدامی شماره ۵۱ (سالن مروارید)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود .

اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدعلی ترحمی امیری  به‌عنوان رئیس مجمع . آقای/ خانم  ایمان فروزان مهر  به‌عنوان ناظرمجمع . آقای/ خانم  سلیمان سلطانی  به‌عنوان ناظرمجمع . آقای/ خانم  داود رحمانی  به‌عنوان منشی مجمع

تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
موضوعات اصلی: ساخت و تولید تسمه نقاله های صنعتی ، کفپوشهای لاستیک ، چسب ، انواع قطعات و محصولات لاستیکی ، رابر نمودن سطوح فلزی ، اعم از مخازن و غلطک و تولید انواع تسمه نقاله سیمی و انواع ورق های لاستیکی ، واردات انواع مصنوعات لاستیکی ، فروش و صادرات آنها. موضوعات فرعی: واردات انواع مواد اولیه شیمیایی و صنعتی و انواع تسمه نقاله لاستیکی و سیمی ، خرید و فروش مواد اولیه لاستیکی ، تأسیس کارخانجات به منظور ساخت مواد لاستیکی و فرآورده های مربوطه و انجام امور مربوط به بهره برداری از کارخانجات مذکور ، وارد کردن ماشین آلات و ابزار ادوات و دانش فنی و مواد اولیه و لوازم بسته بندی مورد نیاز شرکت ، شرکت در تشکیل سایر مؤسسات یا شرکتها یا سرمایه گذاری در اینگونه شرکتها چه در حین تأسیس و چه در شرکتهای موجود ، خرید و فروش سهام شرکتها به موضوعات اصلی: ساخت و تولید تسمه نقاله های صنعتی ، کفپوشهای لاستیک ، چسب ، انواع قطعات و محصولات لاستیکی ، رابر نمودن سطوح فلزی ، اعم از مخازن و غلطک و تولید انواع تسمه نقاله سیمی و انواع ورق های لاستیکی ، واردات انواع مصنوعات لاستیکی ، فروش و صادرات آنها. موضوعات فرعی: واردات انواع مواد اولیه شیمیایی و صنعتی و انواع تسمه نقاله لاستیکی و سیمی ، خرید و فروش مواد اولیه لاستیکی ، تأسیس کارخانجات به منظور ساخت مواد لاستیکی و فرآورده های مربوطه و انجام امور مربوط به بهره برداری از کارخانجات مذکور ، وارد کردن ماشین آلات و ابزار ادوات و دانش فنی و مواد اولیه و لوازم بسته بندی مورد نیاز شرکت ، شرکت در تشکیل سایر مؤسسات یا شرکتها یا سرمایه گذاری در اینگونه شرکتها چه در حین تأسیس و چه در شرکتهای موجود ، خرید و فروش سهام شرکتها ، ارائه خدمات آزمایشگاهی و آزمون در حوزه انجام آزمون های تخصصی مواد و قطعات لاستیکی و صدور گزارش و نتایج آزمون برای متقاضیان پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیربط قانونی تغییر یافت.

دریافت فایل PDF

اطلاعیه درخواست تکمیل مشخصات سهامداران – ۹۸

همچنین می توانید از طریق لینک زیر مشخصات خود از طریق وبسایت شرکت سهند تکمیل نمایید.

فرم اطلاعاتی سهامداران

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع لاستیکی سهند(سهامی عام) – ۹۸

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سالیانه شرکت صنایع لاستیکی سهند(سهامی عام)
به شماره ثبت ۷۰۱۹ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

مجمع عمومی فوق العاده


https://sahandrubber.com/wp-content/uploads/2019/05/آگهی-دعوت-به-مجمع-فوق-العاده.pdf دریافت آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع لاستیکی سهند ( سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع لاستیکی سهند(سهامی عام) – ۹۸

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع لاستیکی سهند(سهامی عام)
به شماره ثبت ۷۰۱۹ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه

دانلود آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه شرکت صنایع لاستیکی سهند ( سهامی عام ) – سال ۹۸

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) مورخ ۲۶ خرداد ۹۷

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت با حضور ۷۸٫۳۴ درصد سهامداران راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶در محل هتل هما واقع در تهران خیابان ولیعصر(عج) خیابان شهید خدامی شماره ۵۱ (سالن صدف)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حمید دیانت پی  به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم  روح اله شریفیان  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم  یاسر بذرگر  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم  داود رحمانی  به‌عنوان منشی مجمع .

 

د- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع

داریا روش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشیار ممیز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید تعیین شد.

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

جلسه رأس ساعت ۱۲با ذکر صلوات خاتمه یافت .

دانلود گزارش روزنامه دنیای اقتصاد از برگزاری مجمع سال ۹۷

مجمع سهند

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

  

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام با حضور ۷۸/۴ درصد سهامداران ، رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید .
ابتدا هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

آقای شکور شمس به سمت رئیس جلسه
آقای رضا توکلی بینزی به سمت ناظر جلسه
آقای محسن عدلی به سمت ناظر جلسه
آقای حسام معتضدیان قمی به سمت منشی جلسه
سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :
۱-استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲-انتخاب موسسه حسابرسی داریاروش به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۶
۳-انتخاب روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت در سال ۱۳۹۶
۴-تعیین حق حضور در جلسات هیأت مدیره برای اعضاء غیر موظف به مبلغ ۹،۲۰۰،۰۰۰ ریال به صورت ناخالص
۵-تصویب مبلغ ۴۲،۰۰۰ میلیون ریال (با ازاء هر سهم ۱۲۰ ریال ) سود نقدی جهت پرداخت به سهامداران
۶-تصویب مبلغ ۱٫۲۶۰ میلیون ریال پاداش هیأت مدیره به صورت ناخالص
۷-تنفیذ ماده ۱۲۹ قانون تجارت
جلسه رأس ساعت ۱۲  با ذکر صلوات خاتمه یافت .

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع لاستیکی سهند(سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع لاستیکی سهند(سهامی عام)
به شماره ثبت ۷۰۱۹ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ و مجوز شماره ۰۳۷-۹۴۴/۲۲۲۳۹۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ سازمان بورس اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال ، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده حهت استفاده از حق تقدم خرید سهام ، تعداد ۶۲٫۱۵۹٫۷۸۷ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است . با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه ، تعداد ۷٫۸۴۰٫۲۱۳ سهم از ۱٫۰۰۰ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۴۵۰۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۶ اداره ثبت شرکت ها به شرح ذیل عرضه می گردد.

Abrar3
Orientation: 1
« 1 از 3 »

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع لاستیکی سهند ( سهامی عام ) مورخ ۴ خرداد ۹۵

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴
شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام با حضور بیش از ۸۰ درصد سهامداران ، رأس ساعت ۸/۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ در محل هتل بزرگ ارم برگزار گردید .
ابتدا هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند :
آقای مجید رمضان زاده رئیس جلسه
آقای محسن عدلی ناظر اول
آقای داود حمزء ناظر دوم
آقای حسام معتضدیان قمی منشی جلسه
سپس تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
۱-تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۴
۲-انتخاب موسسه حسابرسی دار یا روش به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل سال ۱۳۹۵
۳-انتخاب روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت در سال ۱۳۹۵
۴-تعیین حق حضور در جلسات هیأت مدیره برای اعضاء غیر موظف به مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۵-تصویب مبلغ ۷/۰۰۰ میلیون (با ازاء هر سهم ۵۰۰ ریال ) جهت پرداخت به سهامداران
۶-تصویب مبلغ ۱٫۵۰۰ میلیون ریال پاداش هیأت مدیره
۷-تنفیذ ماده ۱۲۹ قانون تجارت
۸-انتخاب اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل :
الف) شرکت کربن ایران (سهامی عام)
ب) شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص)
ج) شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
د) شرکت سرمایه گذاری هامون کیش(سهامی خاص)
ه) شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص)

جلسه رأس ساعت ۱۰/۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

thumbnail
« 1 از 6 »