خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) مورخ 20 اردیبهشت 99

مطابق آگهی های منتشر سده در روزنامه دنیای اقتصاد ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) راس ساعت ۱۰روز شنبه مورخ ۹۹/۲/۲۰ در محل سالن اجتماعات شرکت نفت پاسارگاد واقع در سعادت آباد ، بلوار دریا ، خیابان مطهری شمالی ، کوچه ساحل ۲ ، پلاک ۳۷ با حضور ۷۳/۷۵ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام

اعضاء هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردید :

۱-آقای علی علامه راد به سمت رئیس مجمع

۲-آقای سلیمان سلطانی به سمت ناظر مجمع

۳-آقای ایمان فروزان فر به سمت ناظر مجمع

۴-آقای داوود رحمانی به سمت دبیر مجمع

مصوبات مجمع :

۱-تصویب ترازنامه و سود و زیان شرکت در سال ۱۳۹۸

۲-تقسیم مبلغ ۴۳۷۵۰۰ میلیون ریال به صورت خالص به ازای هر سهم ۱۲۵۰ ریال ، به عنوان سود سهام

۳-انتخاب مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس قانونی (اصلی) و حسابرس مستقل شرکت و همچنین مؤسسه حسابرسی شهود امین به عنوان بازرس علی البدل

۴-انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یکسال

۵-تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

۶-تعیین حق حضور جلسات اعضای غیر موظف هیأت مدیره به مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه

۷-انتخاب اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال به شرح دیل :

  1. شرکت کربن ایران (سهامی عام)
  2. شرکت سرمایه گداری هامون کیش (سهامی خاص)
  3. شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام)
  4. شرکت تولیدی لوله های دو جداره قدر (سهامی خاص)
  5. شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

افزایش ۶۰۷ درصدی سود خالص شرکت صنایع لاستیکی سهند در سال۹۸/ افزایش ۳۳.۷ درصدی تولید تناژی

جلسه بررسی عملکرد سال ۹۸ شرکت صنایع لاستیکی سهند با حضور علی علامه‌راد، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی: بررسی صورت مالی شرکت صنایع لاستیکی سهند گویای افزایش ۶۰۷ درصدی سود خالص و ۲۷۷ درصدی سودناخالص این شرکت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ است. همچنین درآمد حاصل از فروش صنایع لاستیکی سهند در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، به میزان ۱۴۴ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می دهد، سود عملیاتی سهند در سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ،۵۶۷ درصد افزایش یافته است. همچنین افزایش ۳۳/۷ درصدی تولید تناژی محصول اصلی، کاهش ۱۰ روزه دوره وصول مطالبات از جمله دستاوردهای شرکت صنایع لاستیکی سهند در سال ۹۸ محسوب می شود. منتشرشده در صنعت،معدن و تجارت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع لاستیکی سهند(سهامی عام) – 99

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع لاستیکی سهند(سهامی عام)
به شماره ثبت ۷۰۱۹ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29شرکت صنایع لاستیکی سهند

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۷:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ درمحل هتل هما واقع در تهران خیابان ولیعصر(عج) خیابان شهید خدامی شماره ۵۱ (سالن مروارید) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود .

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
خلاصه موضوع فعالیت:آستر لاستیکی – تسمه نقاله – روکش غلطک – قطعات لاستیکی – کفپوش به آستر لاستیکی – تسمه نقاله – روکش غلطک – قطعات لاستیکی – کفپوش – ارائه خدمات آزمایشگاهی و آزمون در حوزه انجام آزمون های تخصصی مواد و قطعات لاستیکی و صدور گزارش و نتایج آزمون برای متقاضیان پس از کسب مجوز های لازم از مراجع ذیربط قانونی تغییر یافت ز

دریافت فایل PDF

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29شرکت صنایع لاستیکی سهند

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ درمحل هتل هما واقع در تهران خیابان ولیعصر(عج) خیابان شهید خدامی شماره ۵۱ (سالن مروارید) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدعلی ترحمی امیری  به‌عنوان رئیس مجمع . آقای/ خانم  ایمان فروزان مهر  به‌عنوان ناظرمجمع . آقای/ خانم  سلیمان سلطانی  به‌عنوان ناظرمجمع . آقای/ خانم  داود رحمانی  به‌عنوان منشی مجمع

تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
موضوعات اصلی: ساخت و تولید تسمه نقاله های صنعتی ، کفپوشهای لاستیک ، چسب ، انواع قطعات و محصولات لاستیکی ، رابر نمودن سطوح فلزی ، اعم از مخازن و غلطک و تولید انواع تسمه نقاله سیمی و انواع ورق های لاستیکی ، واردات انواع مصنوعات لاستیکی ، فروش و صادرات آنها. موضوعات فرعی: واردات انواع مواد اولیه شیمیایی و صنعتی و انواع تسمه نقاله لاستیکی و سیمی ، خرید و فروش مواد اولیه لاستیکی ، تأسیس کارخانجات به منظور ساخت مواد لاستیکی و فرآورده های مربوطه و انجام امور مربوط به بهره برداری از کارخانجات مذکور ، وارد کردن ماشین آلات و ابزار ادوات و دانش فنی و مواد اولیه و لوازم بسته بندی مورد نیاز شرکت ، شرکت در تشکیل سایر مؤسسات یا شرکتها یا سرمایه گذاری در اینگونه شرکتها چه در حین تأسیس و چه در شرکتهای موجود ، خرید و فروش سهام شرکتها به موضوعات اصلی: ساخت و تولید تسمه نقاله های صنعتی ، کفپوشهای لاستیک ، چسب ، انواع قطعات و محصولات لاستیکی ، رابر نمودن سطوح فلزی ، اعم از مخازن و غلطک و تولید انواع تسمه نقاله سیمی و انواع ورق های لاستیکی ، واردات انواع مصنوعات لاستیکی ، فروش و صادرات آنها. موضوعات فرعی: واردات انواع مواد اولیه شیمیایی و صنعتی و انواع تسمه نقاله لاستیکی و سیمی ، خرید و فروش مواد اولیه لاستیکی ، تأسیس کارخانجات به منظور ساخت مواد لاستیکی و فرآورده های مربوطه و انجام امور مربوط به بهره برداری از کارخانجات مذکور ، وارد کردن ماشین آلات و ابزار ادوات و دانش فنی و مواد اولیه و لوازم بسته بندی مورد نیاز شرکت ، شرکت در تشکیل سایر مؤسسات یا شرکتها یا سرمایه گذاری در اینگونه شرکتها چه در حین تأسیس و چه در شرکتهای موجود ، خرید و فروش سهام شرکتها ، ارائه خدمات آزمایشگاهی و آزمون در حوزه انجام آزمون های تخصصی مواد و قطعات لاستیکی و صدور گزارش و نتایج آزمون برای متقاضیان پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیربط قانونی تغییر یافت.

دریافت فایل PDF

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع لاستیکی سهند(سهامی عام) – 98

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سالیانه شرکت صنایع لاستیکی سهند(سهامی عام)
به شماره ثبت ۷۰۱۹ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

مجمع عمومی فوق العاده


https://sahandrubber.com/wp-content/uploads/2019/05/آگهی-دعوت-به-مجمع-فوق-العاده.pdf دریافت آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع لاستیکی سهند ( سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع لاستیکی سهند(سهامی عام) – 98

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع لاستیکی سهند(سهامی عام)
به شماره ثبت ۷۰۱۹ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه

دانلود آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه شرکت صنایع لاستیکی سهند ( سهامی عام ) – سال ۹۸

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) مورخ ۲۶ خرداد ۹۷

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت با حضور ۷۸٫۳۴ درصد سهامداران راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶در محل هتل هما واقع در تهران خیابان ولیعصر(عج) خیابان شهید خدامی شماره ۵۱ (سالن صدف)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حمید دیانت پی  به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم  روح اله شریفیان  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم  یاسر بذرگر  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم  داود رحمانی  به‌عنوان منشی مجمع .

 

د- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع

داریا روش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشیار ممیز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید تعیین شد.

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

جلسه رأس ساعت ۱۲با ذکر صلوات خاتمه یافت .

دانلود گزارش روزنامه دنیای اقتصاد از برگزاری مجمع سال ۹۷

مجمع سهند

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

  

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام با حضور ۷۸/۴ درصد سهامداران ، رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید .
ابتدا هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

آقای شکور شمس به سمت رئیس جلسه
آقای رضا توکلی بینزی به سمت ناظر جلسه
آقای محسن عدلی به سمت ناظر جلسه
آقای حسام معتضدیان قمی به سمت منشی جلسه
سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :
۱-استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲-انتخاب موسسه حسابرسی داریاروش به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۶
۳-انتخاب روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت در سال ۱۳۹۶
۴-تعیین حق حضور در جلسات هیأت مدیره برای اعضاء غیر موظف به مبلغ ۹،۲۰۰،۰۰۰ ریال به صورت ناخالص
۵-تصویب مبلغ ۴۲،۰۰۰ میلیون ریال (با ازاء هر سهم ۱۲۰ ریال ) سود نقدی جهت پرداخت به سهامداران
۶-تصویب مبلغ ۱٫۲۶۰ میلیون ریال پاداش هیأت مدیره به صورت ناخالص
۷-تنفیذ ماده ۱۲۹ قانون تجارت
جلسه رأس ساعت ۱۲  با ذکر صلوات خاتمه یافت .

 

اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ و مجوز شماره ۰۳۷-۹۴۴/۲۲۲۳۹۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ سازمان بورس اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال ، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده حهت استفاده از حق تقدم خرید سهام ، تعداد ۶۲٫۱۵۹٫۷۸۷ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است . با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه ، تعداد ۷٫۸۴۰٫۲۱۳ سهم از ۱٫۰۰۰ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۴۵۰۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۶ اداره ثبت شرکت ها به شرح ذیل عرضه می گردد.

[Best_Wordpress_Gallery id=”31″ gal_title=”اعلامیه پذیره نویسی سهام”]