| زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : |
| مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/02/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1398/02/24 درمحل هتل هما واقع در تهران خيابان وليعصر(عج) خيابان شهيد خدامي شماره 51 (سالن مرواريد) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود. |
اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم محمدعلي ترحمي اميري بهعنوان رئیس مجمع . آقای/ خانم ايمان فروزان مهر بهعنوان ناظرمجمع . آقای/ خانم سليمان سلطاني بهعنوان ناظرمجمع . آقای/ خانم داود رحماني بهعنوان منشی مجمع
تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
موضوعات اصلي: ساخت و توليد تسمه نقاله هاي صنعتي ، کفپوشهاي لاستيک ، چسب ، انواع قطعات و محصولات لاستيکي ، رابر نمودن سطوح فلزي ، اعم از مخازن و غلطک و توليد انواع تسمه نقاله سيمي و انواع ورق هاي لاستيکي ، واردات انواع مصنوعات لاستيکي ، فروش و صادرات آنها. موضوعات فرعي: واردات انواع مواد اوليه شيميايي و صنعتي و انواع تسمه نقاله لاستيکي و سيمي ، خريد و فروش مواد اوليه لاستيکي ، تأسيس کارخانجات به منظور ساخت مواد لاستيکي و فرآورده هاي مربوطه و انجام امور مربوط به بهره برداري از کارخانجات مذکور ، وارد کردن ماشين آلات و ابزار ادوات و دانش فني و مواد اوليه و لوازم بسته بندي مورد نياز شرکت ، شرکت در تشکيل ساير مؤسسات يا شرکتها يا سرمايه گذاري در اينگونه شرکتها چه در حين تأسيس و چه در شرکتهاي موجود ، خريد و فروش سهام شرکتها به موضوعات اصلي: ساخت و توليد تسمه نقاله هاي صنعتي ، کفپوشهاي لاستيک ، چسب ، انواع قطعات و محصولات لاستيکي ، رابر نمودن سطوح فلزي ، اعم از مخازن و غلطک و توليد انواع تسمه نقاله سيمي و انواع ورق هاي لاستيکي ، واردات انواع مصنوعات لاستيکي ، فروش و صادرات آنها. موضوعات فرعي: واردات انواع مواد اوليه شيميايي و صنعتي و انواع تسمه نقاله لاستيکي و سيمي ، خريد و فروش مواد اوليه لاستيکي ، تأسيس کارخانجات به منظور ساخت مواد لاستيکي و فرآورده هاي مربوطه و انجام امور مربوط به بهره برداري از کارخانجات مذکور ، وارد کردن ماشين آلات و ابزار ادوات و دانش فني و مواد اوليه و لوازم بسته بندي مورد نياز شرکت ، شرکت در تشکيل ساير مؤسسات يا شرکتها يا سرمايه گذاري در اينگونه شرکتها چه در حين تأسيس و چه در شرکتهاي موجود ، خريد و فروش سهام شرکتها ، ارائه خدمات آزمايشگاهي و آزمون در حوزه انجام آزمون هاي تخصصي مواد و قطعات لاستيکي و صدور گزارش و نتايج آزمون براي متقاضيان پس از کسب مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط قانوني تغییر یافت.
