آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)
به شماره ثبت ۷۰۱۹ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت رأس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۴ در محل مرکز همایش های بین المللی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران ، اتوبان امام علی (ع) ، شیان ، میدان شهید طجرلو ، خیابان شهید طجرلو شرقی ، درب شماره ۱ مجتمع برگزار می گردد. سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی ، حضور بهم رسانند.
ضمناً سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند ، می توانند از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانیhttps://majma.stream1.ir/sahandrubber لینک ورود به جلسه را دریافت و به صورت مجازی و آنلاین با مجمع در ارتباط باشند.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد و صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود بین صاحبان سهام
۵- انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
۶- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های قانونی شرکت
۷- اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش و تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره
۸- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
هیأت مدیره شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)
