| زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : |
| مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ درمحل هتل هما واقع در تهران خیابان ولیعصر(عج) خیابان شهید خدامی شماره ۵۱ (سالن مروارید) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود. |
اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم محمدعلی ترحمی امیری به‌عنوان رئیس مجمع . آقای/ خانم ایمان فروزان مهر به‌عنوان ناظرمجمع . آقای/ خانم سلیمان سلطانی به‌عنوان ناظرمجمع . آقای/ خانم داود رحمانی به‌عنوان منشی مجمع
تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
موضوعات اصلی: ساخت و تولید تسمه نقاله های صنعتی ، کفپوشهای لاستیک ، چسب ، انواع قطعات و محصولات لاستیکی ، رابر نمودن سطوح فلزی ، اعم از مخازن و غلطک و تولید انواع تسمه نقاله سیمی و انواع ورق های لاستیکی ، واردات انواع مصنوعات لاستیکی ، فروش و صادرات آنها. موضوعات فرعی: واردات انواع مواد اولیه شیمیایی و صنعتی و انواع تسمه نقاله لاستیکی و سیمی ، خرید و فروش مواد اولیه لاستیکی ، تأسیس کارخانجات به منظور ساخت مواد لاستیکی و فرآورده های مربوطه و انجام امور مربوط به بهره برداری از کارخانجات مذکور ، وارد کردن ماشین آلات و ابزار ادوات و دانش فنی و مواد اولیه و لوازم بسته بندی مورد نیاز شرکت ، شرکت در تشکیل سایر مؤسسات یا شرکتها یا سرمایه گذاری در اینگونه شرکتها چه در حین تأسیس و چه در شرکتهای موجود ، خرید و فروش سهام شرکتها به موضوعات اصلی: ساخت و تولید تسمه نقاله های صنعتی ، کفپوشهای لاستیک ، چسب ، انواع قطعات و محصولات لاستیکی ، رابر نمودن سطوح فلزی ، اعم از مخازن و غلطک و تولید انواع تسمه نقاله سیمی و انواع ورق های لاستیکی ، واردات انواع مصنوعات لاستیکی ، فروش و صادرات آنها. موضوعات فرعی: واردات انواع مواد اولیه شیمیایی و صنعتی و انواع تسمه نقاله لاستیکی و سیمی ، خرید و فروش مواد اولیه لاستیکی ، تأسیس کارخانجات به منظور ساخت مواد لاستیکی و فرآورده های مربوطه و انجام امور مربوط به بهره برداری از کارخانجات مذکور ، وارد کردن ماشین آلات و ابزار ادوات و دانش فنی و مواد اولیه و لوازم بسته بندی مورد نیاز شرکت ، شرکت در تشکیل سایر مؤسسات یا شرکتها یا سرمایه گذاری در اینگونه شرکتها چه در حین تأسیس و چه در شرکتهای موجود ، خرید و فروش سهام شرکتها ، ارائه خدمات آزمایشگاهی و آزمون در حوزه انجام آزمون های تخصصی مواد و قطعات لاستیکی و صدور گزارش و نتایج آزمون برای متقاضیان پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیربط قانونی تغییر یافت.
