مطابق آگهی های منتشر سده در روزنامه دنیای اقتصاد ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) راس ساعت ۱۰روز شنبه مورخ ۹۹/۲/۲۰ در محل سالن اجتماعات شرکت نفت پاسارگاد واقع در سعادت آباد ، بلوار دریا ، خیابان مطهری شمالی ، کوچه ساحل ۲ ، پلاک ۳۷ با حضور ۷۳/۷۵ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام
اعضاء هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردید :
۱-آقای علی علامه راد به سمت رئیس مجمع
۲-آقای سلیمان سلطانی به سمت ناظر مجمع
۳-آقای ایمان فروزان فر به سمت ناظر مجمع
۴-آقای داوود رحمانی به سمت دبیر مجمع
مصوبات مجمع :
۱-تصویب ترازنامه و سود و زیان شرکت در سال ۱۳۹۸
۲-تقسیم مبلغ ۴۳۷۵۰۰ میلیون ریال به صورت خالص به ازای هر سهم ۱۲۵۰ ریال ، به عنوان سود سهام
۳-انتخاب مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس قانونی (اصلی) و حسابرس مستقل شرکت و همچنین مؤسسه حسابرسی شهود امین به عنوان بازرس علی البدل
۴-انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یکسال
۵-تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
۶-تعیین حق حضور جلسات اعضای غیر موظف هیأت مدیره به مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه
۷-انتخاب اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال به شرح دیل :
- شرکت کربن ایران (سهامی عام)
- شرکت سرمایه گداری هامون کیش (سهامی خاص)
- شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام)
- شرکت تولیدی لوله های دو جداره قدر (سهامی خاص)
- شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)
