خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) مورخ ۲۰ اردیبهشت ۹۹

مطابق آگهی های منتشر سده در روزنامه دنیای اقتصاد ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) راس ساعت ۱۰روز شنبه مورخ ۹۹/۲/۲۰ در محل سالن اجتماعات شرکت نفت پاسارگاد واقع در سعادت آباد ، بلوار دریا ، خیابان مطهری شمالی ، کوچه ساحل ۲ ، پلاک ۳۷ با حضور ۷۳/۷۵ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام

اعضاء هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردید :

۱-آقای علی علامه راد به سمت رئیس مجمع

۲-آقای سلیمان سلطانی به سمت ناظر مجمع

۳-آقای ایمان فروزان فر به سمت ناظر مجمع

۴-آقای داوود رحمانی به سمت دبیر مجمع

مصوبات مجمع :

۱-تصویب ترازنامه و سود و زیان شرکت در سال ۱۳۹۸

۲-تقسیم مبلغ ۴۳۷۵۰۰ میلیون ریال به صورت خالص به ازای هر سهم ۱۲۵۰ ریال ، به عنوان سود سهام

۳-انتخاب مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس قانونی (اصلی) و حسابرس مستقل شرکت و همچنین مؤسسه حسابرسی شهود امین به عنوان بازرس علی البدل

۴-انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یکسال

۵-تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

۶-تعیین حق حضور جلسات اعضای غیر موظف هیأت مدیره به مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه

۷-انتخاب اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال به شرح دیل :

1. شرکت کربن ایران (سهامی عام)
2. شرکت سرمایه گداری هامون کیش (سهامی خاص)
3. شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام)
4. شرکت تولیدی لوله های دو جداره قدر (سهامی خاص)
5. شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)