خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت با حضور ۷۸٫۳۴ درصد سهامداران راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶در محل هتل هما واقع در تهران خیابان ولیعصر(عج) خیابان شهید خدامی شماره ۵۱ (سالن صدف) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم حمید دیانت پی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم روح اله شریفیان به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم یاسر بذرگر به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم داود رحمانی به‌عنوان منشی مجمع .
د- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع
داریا روش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید تعیین شد.
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
جلسه رأس ساعت ۱۲با ذکر صلوات خاتمه یافت .
